衡天小张，电信诈骗犯：一天发3万条木马短信月入达十几万

石家庄市警方揭秘嫌疑人电信诈骗伎俩（资料图）衡天小张，电信诈骗犯：一天发3万条木马短信月入达十几万如果不走近，只是观望，我们很难得知，侦办一起电信诈骗案，上百民警奔波数千公里，历时一个多月，从台前到幕后和诈骗嫌疑人进行着从虚拟世界到真实世界的较量域名备案域名备案衡天小张。2015年12月至2016年1月，石家庄多位市民收到不同内容的内嵌网址链接短信，银行卡里的钱就被隔空盗走了。钱去哪了？谁转走的？怎么转走的？能不能追回来？石家庄市公安局刑警支队成立了1·22专案组进行侦办，历时近两个月，一路追到广西，耗资数十万抓回10名嫌疑人。近日，多名嫌疑人已被批捕，追回被骗钱款近百万元。此案，让我们得以近距离观察侦办一起电信诈骗案的难度到底有多大。1 短信诈骗内容不一，只为骗人“大家都传开了，你都做了些什么，在朋友圈都转疯了，你看下}2015年12月的一天，石家庄市民许先生打开了链接，手机马上弹出一个软件安装提示对话框，要求他确认安装后才能继续查看。虽然他有些犹豫，可最终好奇心还是占了上风，受害人按下了“确认”键，很快，一条“软件安装完毕，识别码是……”内容的短信发到了他的手机上，受害人查看手机界面却找不到相关的APP图标，还以为没有安装成功，就没有在意。可接下来，受害人却意外收到多条银行发来的余额变动提醒短信，近5000元钱分多次被人消费，他通过查询交易明细发现，这些钱都用来购买某游戏公司的充值点卡，可受害人从来不玩游戏，更没有购买过什么点卡。手机一直在自己手里，验证码也没有告诉过任何人，这些钱到底是怎么没的？2 嫌犯专钻法律空子，擦边诈骗受害人困惑的事儿，就是警察们忙活的事儿。根据我国法律，诈骗案的案值超过7000元是立案标准，上述市民被骗了5000块钱，不够立案标准，警方在串并了几起案件后，通过作案手段和号码认定系同一伙人所为，案值达到了十几万元，此案也被定为“1·22专案”。石家庄市公安局刑警支队侵财大队多位刑警参与调查此案。“诈骗分子也是越来越狡猾，根据法律相关规定调整诈骗金额。这类诈骗案，要么嫌疑人一次转走数百万元的超大数额，要么就是零散地转走几百块钱、几千块钱，而且作案范围是全国各地，很难集中起来搞串并案，单起案件就很难立案调查。”一名办案刑警介绍。 3 警方揭秘嫌疑人的诈骗伎俩在介入调查后，根据掌握的信息，警方很快追踪到了嫌疑人的诈骗手法。植入手机的木马给受害人的手机开通了网银，在受害人填入相应信息后，木马拦截了本该发给受害人的购物验证码，这些短信被统一发送到了嫌疑人的邮箱，嫌疑人通过第三方支付狂刷受害人的银行卡购买游戏点卡，再行兜售点卡洗白诈骗所得。通过网络诈骗，嫌疑人要使用手机号码、网络、邮箱，那么这些信息总有一点会暴露嫌疑人吧？事实上，嫌疑人使用的手机号码来自虚拟运营商，一个号码一天发送上万条信息，却最多只使用3天，不管是否诈骗成功，都会马上扔掉。嫌疑人所用的无线网卡也是虚假身份购买，随用随扔，至于用来转钱的银行卡，更是从网上批量购买，都不是嫌疑人实名，受害人的钱转入第三方账户后，只要十几分钟，就能完成大批量购买点卡的过程，在网络上被吞噬得干干净净。更重要的是，这伙人的作案地，在距离石家庄几千公里的广西宾阳。4 证据不是虚假信息就是“随手抛”顾明（化名）是被派往广西宾阳的石家庄专案组成员。在长达40天的驻扎侦查中，每天都要忙活到后半夜。“我们通过侦查，调取了取款人的头像信息，也由此得知，取款的嫌疑人和作案的嫌疑人是两伙人。进一步地侦查又获悉，制作木马程序的是一拨人，操作作案的是另一拨人；负责购买点卡的是一拨人，最后取款的又是一拨人。”顾明介绍。而且，随着警方打击力度的加大，宾阳当地多个诈骗团伙之间，相互交换使用银行卡，造成同一张银行卡上产生大量的流水，很难查清到底哪一笔流水来源于哪一笔诈骗所得。而这张关键的将会作为证据的银行卡，也会在最多两周时间内被替换掉。也就是说，嫌疑人作案的所有关键证据，不是虚假信息就是“随手抛”。5 一个取款团伙对应多个作案团伙40多天的工作，顾明和他的同事，在宾阳警方的帮助下，终于查到了取款手的信息。在警方掌握的线索中，取款手的提成高达10%-20%，每名取款手几乎都有上线，这名负责人负责和多个诈骗团伙勾结，承揽取款业务，再转交多个一线马仔去取钱。李杰介绍，曾有嫌疑人一次拿着数十张银行卡逐个取款，只要银行卡里流入现金，马上就会被提取一空。更困难的是，一个木马团伙对多个作案团伙；一个取款团伙，对多个作案团伙。这造成警方的侦查工作内容无限量增加。4月3日，警方开展了收网。嫌疑人落网后，被抓的取款人交代出承接的多个诈骗团伙的取款业务。这伙人针对石家庄多名受害人的作案，也并非仅仅针对石家庄，而是面向全国的随机发送，被骗人数过百。每一名受害人都需要民警找到当事人调查取证，完善证据链条。警方证实，此案的涉案金额已经超过了2000万元